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                                                  环亚电游想赚就转_北京荣之联科技股份有限公司2016年度陈诉择要

                                                  日期:2018-03-06 13:00:56编辑作者:环亚电游想赚就转

                                                  2、上次召募资金理财环境

                                                  单元:万元

                                                  五、独立董事意见

                                                  本次公司行使闲置召募资金购置银行理工业品事项的决定措施切合有关法令礼貌的相干划定。在保障资金安详和不影响募投项目资金投入的条件下,公司行使闲置召募资金不高出4.9亿元人民币(含)购置银行理工业品,有利于进步闲置召募资金的现金打点收益,切合公司和全体股东的好处,不存在侵害公司及全体股东,出格是中小股东好处的气象。因此,赞成公司董事会关于行使闲置召募资金购置银行理工业品事项的抉择。

                                                  六、监事会心见

                                                  经考核,监事会以为为进步召募资金的行使服从,在担保召募资金投资项目正常举办的条件下,公司董事会授权打点层行使暂且闲置的召募资金不高出人民币4.9亿元(含),投资安详性高、活动性好、限期在12个月以内(含)的银行保本理工业品。切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》和公司《召募资金打点制度》等相干划定,审议措施正当合规,不会影响召募资金投资项目标正常举办,也不存在变相改变召募资金投向的气象。同时有利于进步召募资金行使服从,镌汰财政用度支出,切合公司全体股东的好处,没有侵害中小股东的好处。

                                                  七、保荐机构意见

                                                  国海证券经核查后以为:荣之联拟行使不高出4.9亿元(含)闲置召募资金购置银行理工业品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事颁发了明晰赞成意见,推行了须要的法令措施,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《中小企业板信息披露营业备忘录第29号:召募资金行使》、《公司章程》和《委托理财打点制度》的有关划定,不影响召募资金投资打算的正常运行,有利于进步召募资金行使服从,切合公司及全体股东的好处。国海证券赞成公司本次拟行使部门闲置召募资金购置银行理工业品的事项。

                                                  八、备查文件

                                                  1、第三届董事会第三十五次集会会议决策

                                                  2、第三届监事会第二十五次集会会议决策

                                                  3、《独立董事关于第三届董事会第三十五次集会会议相干事项的独立意见》

                                                  4、《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司行使闲置召募资金购置理工业品及暂且增补活动资金的核查意见》。

                                                  北京荣之联科技股份有限公司董事会

                                                  二零一七年四月二十日

                                                  证券代码:002642 证券简称:荣之联 通告编号:2017-028

                                                  北京荣之联科技股份有限公司

                                                  关于职工代表监事换届推举的通告

                                                  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  鉴于北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,为担保监事会的正常运作,按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,公司于2017年04月13日召开2017年第二次职工代表大会,推举职工代表接受公司第四届监事会职工监事。

                                                  经审议,与会代表同等赞成推举赵俊密斯为公司第四届监事会职工代表监事。职工监事赵俊将与公司股东大会推举发生的2名非职工监事配合构成公司第四届监事会,任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事切合《公司法》有关监事任职的资格和前提。

                                                  赵俊简历如下:

                                                  赵俊,女,1972年出生,本科学历,中国国籍,无境外永世居留权。自2001年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司,历任财政部分管帐、人力资源部薪酬福利专员职务,现接受公司人力资源部薪酬福利主管。

                                                  特此通告。

                                                  北京荣之联科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年四月二十日

                                                  证券代码:002642 证券简称:荣之联 通告编号:2017-029

                                                  北京荣之联科技股份有限公司关于进行

                                                  2016年年度陈诉网上声名会的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年年度陈诉》经公司第三届董事会第三十五次集会会议审议通过,详细内容详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2016年年度陈诉》与《2016年年度陈诉择要》,《2016年年度陈诉择要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

                                                  公司将于2017年5月3日(礼拜三)下战书15:00-17:00 在全景网提供的投资者互动平台进行2016年年度陈诉网上声名会,本次声名会将回收收集长途方法进行,投资者可登岸()参加本次声名会。

                                                  出席本次声名会的职员有:公司总司理张彤密斯、独立董事林钢老师、财政总监鞠海涛老师、董事会秘书史卫华密斯、保荐代表人刘皓老师。

                                                  接待宽大投资者起劲参加。

                                                  特此通告。

                                                  北京荣之联科技股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年四月二十日

                                                  证券代码:002642 证券简称:荣之联 通告编号:2017-030

                                                  北京荣之联科技股份有限公司

                                                  关于召开2016年年度股东大会的关照

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                  1、股东大会届次:本次股东大会为公司2016年年度股东大会

                                                  2、召集人:公司董事会

                                                  公司于2017年4月18日召开了第三届董事会第三十五次集会会议,审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

                                                  3、集会会议的正当、合规性:本次股东大会的召开切合有关法令礼貌和公司章程的划定。

                                                  4、集会会议召开时刻:

                                                  现场集会会议召开时刻:2017年5月10日14:00

                                                  收集投票时刻:2017年5月9日-2017年5月10日。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办投票的时刻为2017年5月10日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网体系投票的详细时刻为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的恣意时刻。

                                                  5、集会会议召开方法:

                                                  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的表决方法。

                                                  (1)现场表决:股东本人出席现场集会会议或通过授权委托书委托他人出席;

                                                  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                  (3)按照公司章程,股东大会股权挂号日挂号在册的全部股东,均有权通过收集投票体系利用表决权,但统一股份只能选择现场投票、收集投票或切合划定的其他投票方法中的一种表决方法。犹如一股份通过以上方法一再介入投票的,以第一次投票功效为准。公司股东及其委托署理人通过股东大会收集投票体系利用表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及切合划定的其他投票数一路计入本次股东大会的表决权总数。

                                                  6、股权挂号日:2017年5月4日

                                                  7、出席工具:

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