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                                                  [通告]伊利股份:北京天驰君泰状师事宜所关于内蒙古伊利实业团体股份有限公司注销部门股票期权和回购注销部门限定性股票相干.

                                                  日期:2017-10-06 09:00:05编辑作者:AG女郎惹火上线

                                                  时刻:2017年08月18日 20:01:13 中财网

                                                  [告示]伊利股份:北京天驰君泰律师事件所关于内蒙古伊利实业集体股份有限公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票干系.






                                                  北京天驰君泰状师事宜所

                                                  关于内蒙古伊利实业团体股份有限公司

                                                  注销部门股票期权和回购注销部门限定性股票相干屎的

                                                  法 律 意 见 书





                                                  天驰君泰证券字[2017]第Z040号













                                                  二〇一七年八月




                                                  北京天驰君泰状师事宜所

                                                  关于内蒙古伊利实业团体股份有限公司

                                                  注销部门股票期权和回购注销部门限定性股票相干屎的

                                                  法 律 意 见 书

                                                  天驰君泰证券字[2017]第Z040号



                                                  致:内蒙古伊利实业团体股份有限公司

                                                  北京天驰君泰状师事宜所(以下简称“本所”)接管内蒙古伊利实业团体股份
                                                  有限公司(以下简称“伊利股份”或“公司”)的委托,接受伊利股份股票期权与
                                                  限定性股票鼓励打算项目(以下简称“本次股权鼓励打算”)的专项法令参谋,就
                                                  相干事件提供专项法令处事。


                                                  本所现按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
                                                  人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监视打点委员会(以
                                                  下简称“中国证监会”)宣布的《上市公司股权鼓励打点步伐》(以下简称“《激
                                                  励打点步伐》”)等相干法令、礼貌及类型性文件的有关划定及《内蒙古伊利实业
                                                  团体股份有限公司股票期权与限定性股票鼓励打算(草案)》(以下简称“《股权
                                                  鼓励打算》”),凭证状师行业公认的营业尺度和勤勉尽责精力,就伊利股份拟注
                                                  销部门股票期权和拟回购注销部门限定性股票相干事件(以下简称“本次注销回购
                                                  事项”)举办了核查和验证,并出具本法令意见书。


                                                  本所(含包办状师)声明如下:

                                                  1、本所依据我王法令、礼貌、处所当局及部分规章、类型性文件及中国证监会、
                                                  证券买卖营业所的有关划定以及本《法令意见书》出具日早年已经产生或存在的究竟发
                                                  表法令意见书。


                                                  2、本所状师已经严酷推行法定职责,遵循勤勉尽责和厚道名誉原则,对本次注
                                                  销回购事项的正当合规性、推行的法定措施、信息披露以及本次注销回购事项对公


                                                  司及全体股东好处的影响等事项举办了检察,本所状师担保本法令意见书不存在虚
                                                  假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对本法令意见书的真实性、精确性、完备性承
                                                  担响应的法令责任。


                                                  3、本所出具法令意见书是基于公司已向本所担保:公司及其董事、监事、其他
                                                  高级打点职员及相干天然人已向本所提供了本所状师以为出具法令意见书所必须、
                                                  真实、完备、有用的原始书面原料、副本原料可能口头证言,并无遮盖、卖弄可能
                                                  重大漏掉之处,全部资料上的署名及印章均厦魅真实、有用。


                                                  4、本法令意见书仅供伊利股份本次注销回购事项之目标行使,非经本所赞成,
                                                  本法令意见书不得用于任何其他目标。本所状师赞成伊利股份将本法令意见书作为
                                                  本次注销回购事项原料的构成部门,并赞成伴同其他文件一并通告。




                                                  一、关于股权鼓励打算的核准和授权

                                                  经磨练,本次股权鼓励打算已经取得如下核准与授权:

                                                  (一)2016年10月21日,公司召开第八届董事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《关
                                                  于及其择要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董
                                                  事会全权治理股权鼓励打算相干屎的议案》。公司独立董事对《内蒙古伊利实业
                                                  团体股份有限公司股票期权与限定性股票鼓励打算(草案)》颁发了独立意见。


                                                  (二)2016年10月21日,公司召开第八届监事会姑且集会会议,集会会议审议通过了《公
                                                  司关于及其择要的议案》和《公司关于
                                                  的议案》。


                                                  (三)2016年12月19日,公司监事会对本次股权鼓励打算授予的鼓励工签字单
                                                  举办了核实,并出具了《关于公司2016年股权鼓励打算鼓励工签字单的考核及公示
                                                  环境声名》。


                                                  (四)2016年12月26日,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于
                                                  及其择要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董事


                                                  会全权治理股权鼓励打算相干屎的议案》。


                                                  (五)2016年12月28日,公司第八届董事会姑且集会会媾和第八届监事会姑且集会会议
                                                  审议通过了《关于向鼓励工具授予股票期权与限定性股票的议案》。公司独立董事
                                                  对此颁发了独立意见,以为鼓励工具主体资格正当、有用,确定的授予日切合相干
                                                  划定。


                                                  (六)公司在授予股票期权的进程中,有17名鼓励工具因去职或小我私人缘故起因自愿
                                                  放弃参加本次鼓励打算。故依据《股权鼓励打算》及公司与鼓励工具签定的协议约
                                                  定,公司对鼓励工具和授予数目举办了响应调解。授予股票期权的鼓励工具人数由
                                                  294人调解为277人,授予股票期权的总数由4,500万份调解为4,260万份,授予价值
                                                  为16.47元。


                                                  公司在授予限定性股票的进程中,有17名鼓励工具因去职或小我私人缘故起因自愿放弃
                                                  参加本次鼓励打算。故依据《股权鼓励打算》及公司与鼓励工具签定的协议约定,
                                                  公司对鼓励工具和授予数目举办了响应调解。授予限定性股票的鼓励工具人数由293
                                                  人调解为276人,授予限定性股票的总数由1,500万股调解为1,420万股,,授予价值为
                                                  15.33元。


                                                  (七)2017年2月23日,公司宣布了《内蒙古伊利实业团体股份有限公司2016
                                                  年股票期权与限定性股票挂号完成的通告》。


                                                  (八)2017年5月9日,公司第九届董事会姑且集会会议审议并通过了《内蒙古伊利
                                                  实业团体股份有限公司关于对股票期权行权价值及限定性股票回购价值举办调解的
                                                  议案》。公司独立董事对此颁发了独立意见,赞成《内蒙古伊利实业团体股份有限
                                                  公司关于对股票期权行权价值及限定性股票回购价值举办调解的议案》的相干事项。


                                                  (九)2017年8月18日,公司第九届董事会姑且集会会媾和第九届监事会姑且集会会议
                                                  审议并通过了《公司关于注销部门股票期权和回购注销部门限定性股票的议案》。

                                                  公司独立董事对此颁发了独立意见,以为公司因鼓励工具当选职工监事、去职等原
                                                  因,注销部门股票期权和回购注销部门限定性股票,切合《鼓励打点步伐》、《股
                                                  权鼓励打算》的有关划定。


                                                  本次注销回购事项尚需提交股东大会审议。





                                                  二、注销/回购注销缘故起因、数目、价值及资金来历

                                                  按照《鼓励打点步伐》、《股权鼓励打算》等相干划定,本次授予的股票期权
                                                  鼓励工具中1人因当选职工监事,8人因去职等缘故起因,不再具备股票期权鼓励工具资
                                                  格,拟注销其持有的已获授但未到达行权前提的股票期权共计1,522,500份。


                                                  本次授予的限定性股票鼓励工具中1人因当选职工监事,8人因去职等缘故起因,不
                                                  再具备限定性股票鼓励工具资格,拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限定性股
                                                  票合计507,500股,限定性股票的回购价值为授予价值。


                                                  公司本次拟用于付出回购限定性股票的资金为自有资金。




                                                  三、回购注销股份相干声名

                                                  1、拟注销股票期权声名表

                                                  内容

                                                  声名

                                                  注销股票期权数目(份)

                                                  1,522,500

                                                  所有已授予的股权鼓励打算标的股票期
                                                  权数目(份)

                                                  42,600,000

                                                  占所有已授予的股权鼓励打算标的股票
                                                  期权数目比例(%)

                                                  3.57

                                                  公司股份总数(股)

                                                  6,079,000,108

                                                  注销股票期权数目占股份总数的比例(%)

                                                  0.03



                                                  2、拟回购注销限定性股票声名表

                                                  内容

                                                  声名

                                                  回购股票数目(股)

                                                  507,500

                                                  所有已授予的股权鼓励打算标的限定
                                                  性股票数目(股)

                                                  14,200,000

                                                  占所有已授予的股权鼓励打算标的限
                                                  制性股票数目比例(%)

                                                  3.57

                                                  公司股份总数(股)

                                                  6,079,000,108

                                                  回购股票数目占股份总数的比例(%)

                                                  0.01

                                                  回购单价(元/股)

                                                  14.73

                                                  回购金额(元)

                                                  7,475,475






                                                  四、结论意见

                                                  综上,本所状师以为,制止本法令意见书出具日,伊利股份本次注销回购事项
                                                  已得到须要的核准和授权;本次注销回购事项的内容切合《公司法》、《证券法》
                                                  和《鼓励打点步伐》、《股权鼓励打算》的相干划定,正当、有用。


                                                  本法令意见书经本所状师具名并加盖本所公章后见效,本法令意见书一式肆份,
                                                  壹份由本所留存,别的叁份交公司,各份具有平等法令效力。




                                                  (以下无正文)


                                                  (此页为北京天驰君泰状师事宜所关于内蒙古伊利实业团体股份有限公司注销部
                                                  分股票期权和回购注销部门限定性股票相干屎的法令意见书签定页)













                                                  北京天驰君泰状师事宜所











                                                  认真人:



                                                  包办状师:





                                                  杨晓明



                                                  张党路























                                                  陈 烁













                                                  2017年8月18日


                                                    中财网

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